NEW 스마트 금융인이 알아야 할 자금세탁방지제도

NEW 스마트 금융인이 알아야 할 자금세탁방지제도

50,490원
  • 지원유형
    • 일반과정
    • 사업주훈련
    • 평생교육이용권
  • 학습기간
    수료여부 관계없이 복습 12개월 추가 제공
  • 수료기준 진도 80% 이상
  • NCS코드 03010101 : 창구사무
주문금액
50,490원
연관강의

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본 과정은 자금세탁방지제도의 핵심 내용을 다루며, 업무규정 가이드라인에 맞춰 누구나 이해할 수 있도록 알기 쉽게 구성되었습니다.

미리보기
학습방법 : HTML5 ( PC
, 스마트폰, 타블렛
)
학습시간 : 8시간 16차시
난이도 : 입문
직업능력심사평가원과 한국산업인력공단에서 인증
인증내역
직업능력심사평가원 (콘텐츠등록심사, 과정심사), 한국산업인력공단 (훈련과정 인정심의)
NCS직무분야
03010101 : 창구사무
한국고용직업분류(KECO)
0329 : 기타 금융 사무원
강의목표

자금세탁방지제도의 주요개념에 대해 알 수 있다.2021년 3월 25일부터 개정된 특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률의 주요내용을 알 수 있다.자금세탁방지제도의 주요정책과 업무처리절차에 대해 알 수 있다.

강의소개
💡 금융/특정 비금융업의 자금세탁 취약점과 제도 적용 사례를 집중적으로 분석합니다.
특히 가상자산사업자에 대한 고객확인제도 적용 등 최신 동향을 반영하여 실무 대응력을 극대화할 수 있습니다.
학습대상

자금세탁방지제도에 영향을 받는 기업의 임직원자금세탁방지제도의 적용사례 및 적용대상에 대해 알고자 하는 임직원

제공서류
수료증수료시 발급가능
수강증명서학습시작 이후 발급가능
훈련과정탐색표바로 발급가능
출석부학습시작 이후 발급가능
관련직업

- 카드사·신협·새마을금고·할부사, 우체국(금융부문) 등 기타 사무원

수료기준
필수평가 : 진도 (80% 이상)
총점 80 점 이상시 수료
학습기간
30일 + 무료복습기간 360일
✅ 학습기간 + 무료복습기간 내 무제한 반복 수강 가능!
- 실제 해당 강의의 커리큘럼은 복습기간을 포함하지 않는 30일 입니다.
강사소개
김용석
  • 서강대학교 겸임교수
    아주대학교 시간강의
    (주)한국증권금융연구소
    국제금융회계아카데미
    일신회계법인
학습목차
NEW 스마트 금융인이 알아야 할 자금세탁방지제도
1. 자금세탁방지등에 관한 법규 및 제도의 주요내용 (1)
28 분
2. 자금세탁방지등에 관한 법규 및 제도의 주요내용 (2)
38 분
3. 자금세탁방지등과 관련된 내부정책 및 절차
26 분
4. 의심되는 거래의 유형 및 최근 동향
23 분
5. 의심거래보고 및 고액현금거래보고 업무처리 절차
25 분
6. 고객확인제도 업무처리 절차(1)
29 분
7. 고객확인제도 업무처리 절차(2)
26 분
8. 고객확인제도 업무처리 절차(3)
26 분
9. 고객이 가상자산사업자인 경우 업무처리 절차
30 분
10. 사례연구-금융업 및 특정비금융업의 자금세탁 취약점
25 분
11. 사례연구-은행업등의 자금세탁 취약점 사례
25 분
12. 사례연구-보험업의 자금세탁 취약점 사례
25 분
13. 사례연구-보험업의 자금세탁방지제도 적용사례
25 분
14. 사례연구-금융투자업의 자금세탁 취약점 사례
24 분
15. 사례연구-여신전문금융업의 자금세탁 취약점 사례
25 분
16. 사례연구-전자금융업의 자금세탁 취약점 사례
26 분