NEW 스마트 금융인이 알아야 할 자금세탁방지제도
- 지원유형
- 일반과정
- 평생교육이용권
- 학습기간 수료여부 관계없이 복습 12개월 추가 제공
- 수료기준 진도 80% 이상
comment
전세계적으로 자금세탁방지 규정에 대한 감시가 강화되고 있는 추세에 발맞추어 한국도 2021년 3월 25일부터 개정된 법률이 시행중에 있다.본과정은 이러한 자금세탁방지제도의 주요내용을 다루며 자금세탁방지에 관한 업무규정의 가이드라인을 맞춘 강의로 누구나 이해할 수 있는 알기 쉬운 강의이다.
자금세탁방지제도의 주요개념에 대해 알 수 있다.2021년 3월 25일부터 개정된 특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률의 주요내용을 알 수 있다.자금세탁방지제도의 주요정책과 업무처리절차에 대해 알 수 있다.
1. 자금세탁방지등에 관한 법규 및 제도의 주요내용 (1)2. 자금세탁방지등에 관한 법규 및 제도의 주요내용 (2)3. 자금세탁방지등과 관련된 내부정책 및 절차4. 의심되는 거래의 유형 및 최근 동향5. 의심거래보고 및 고액현금거래보고 업무처리 절차6. 고객확인제도 업무처리 절차(1)7. 고객확인제도 업무처리 절차(2)8. 고객확인제도 업무처리 절차(3)9. 고객이 가상자산사업자인 경우 업무처리 절차10. 사례연구-금융업 및 특정비금융업의 자금세탁 취약점11. 사례연구-은행업등의 자금세탁 취약점 사례12. 사례연구-보험업의 자금세탁 취약점 사례13. 사례연구-보험업의 자금세탁방지제도 적용사례14. 사례연구-금융투자업의 자금세탁 취약점 사례15. 사례연구-여신전문금융업의 자금세탁 취약점 사례16. 사례연구-전자금융업의 자금세탁 취약점 사례
자금세탁방지제도에 영향을 받는 기업의 임직원자금세탁방지제도의 적용사례 및 적용대상에 대해 알고자 하는 임직원
- 서강대학교 겸임교수
아주대학교 시간강의
(주)한국증권금융연구소
국제금융회계아카데미
일신회계법인
- NEW 스마트 금융인이 알아야 할 자금세탁방지제도
- 1. 자금세탁방지등에 관한 법규 및 제도의 주요내용 (1)28 분
- 2. 자금세탁방지등에 관한 법규 및 제도의 주요내용 (2)38 분
- 3. 자금세탁방지등과 관련된 내부정책 및 절차26 분
- 4. 의심되는 거래의 유형 및 최근 동향23 분
- 5. 의심거래보고 및 고액현금거래보고 업무처리 절차25 분
- 6. 고객확인제도 업무처리 절차(1)29 분
- 7. 고객확인제도 업무처리 절차(2)26 분
- 8. 고객확인제도 업무처리 절차(3)26 분
- 9. 고객이 가상자산사업자인 경우 업무처리 절차30 분
- 10. 사례연구-금융업 및 특정비금융업의 자금세탁 취약점25 분
- 11. 사례연구-은행업등의 자금세탁 취약점 사례25 분
- 12. 사례연구-보험업의 자금세탁 취약점 사례25 분
- 13. 사례연구-보험업의 자금세탁방지제도 적용사례25 분
- 14. 사례연구-금융투자업의 자금세탁 취약점 사례24 분
- 15. 사례연구-여신전문금융업의 자금세탁 취약점 사례25 분
- 16. 사례연구-전자금융업의 자금세탁 취약점 사례26 분